南寧市融媒體中心—南寧晚報(bào)訊（記者 陳蕾）昨日，自治區(qū)公安廳召開(kāi)“與民同心為您守護(hù)”廣西公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上獲悉，自2023年以來(lái)，全區(qū)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件4200余起，挽回經(jīng)濟(jì)損失20余億元，堅(jiān)決守好群眾“錢袋子”。
2023年以來(lái)，全區(qū)公安機(jī)關(guān)聚焦涉投資交易平臺(tái)和“解債”類非法集資活動(dòng)，共破獲非法集資犯罪案件100余起，抓獲犯罪嫌疑人390余名。持續(xù)深化拓展執(zhí)法合作渠道，不斷加大追逃追贓攻堅(jiān)力度，從8個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓回35名在冊(cè)境外逃犯，追贓挽損2600余萬(wàn)元。
為遏制洗錢犯罪蔓延勢(shì)頭，全區(qū)公安機(jī)關(guān)依托跨警種跨部門協(xié)同機(jī)制，突出“全產(chǎn)業(yè)鏈條斬?cái)?、全網(wǎng)絡(luò)生態(tài)摧毀”，先后偵破地下錢莊和洗錢案件300余起，打掉多個(gè)犯罪團(tuán)伙，摧毀了各類違法犯罪資金轉(zhuǎn)移通道。與此同時(shí)，積極聯(lián)合稅務(wù)部門開(kāi)展行業(yè)綜合整治，共破獲涉稅犯罪案件580余起，挽回稅款損失過(guò)億元。
針對(duì)侵害企業(yè)合法權(quán)益、損害市場(chǎng)公平環(huán)境的突出犯罪活動(dòng)，全區(qū)14個(gè)設(shè)區(qū)市經(jīng)濟(jì)犯罪案件接報(bào)案中心全力優(yōu)化便捷經(jīng)偵執(zhí)法服務(wù)，暢通“企業(yè)報(bào)案綠色通道”，推進(jìn)涉企案件集中受理。2023年以來(lái)，全區(qū)共破獲涉企“四類”案件1100余起，為多家受害企業(yè)全額挽回經(jīng)濟(jì)損失。
據(jù)介紹，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，外省輸入型案件多發(fā)頻發(fā)，其中以金融理財(cái)、股權(quán)眾籌、基金私募、連鎖加盟、數(shù)字貨幣、健康養(yǎng)老等為幌子的新型非法集資犯罪活動(dòng)不斷呈現(xiàn)。公安機(jī)關(guān)特別提醒廣大群眾認(rèn)清非法集資騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害，不要輕信不法分子精心編織的“暴富夢(mèng)”，遇到相關(guān)投資集資類宣傳，一定要理性分析，及時(shí)征求家人朋友意見(jiàn)，做到對(duì)高息“誘餌”不動(dòng)心、對(duì)老板“實(shí)力”不崇拜、對(duì)企業(yè)“背景”不迷信、對(duì)熟人“熱心”不輕信。
當(dāng)天，會(huì)上還通報(bào)了2023年廣西公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪3起典型案例。
典型案例
案例一：非法經(jīng)營(yíng)涉案金額達(dá)數(shù)十億元
2021年6月起，鄧某某伙同何某某等人，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，且明知無(wú)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，長(zhǎng)期從事證券、期貨場(chǎng)外配資業(yè)務(wù)，其行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。南寧市公安局興寧分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)鄧某某、何某某在多個(gè)省區(qū)市組建犯罪團(tuán)伙，非法開(kāi)展場(chǎng)外配資活動(dòng)，涉案總金額達(dá)數(shù)十億元。2023年4月、9月，南寧市公安機(jī)關(guān)先后抓獲犯罪嫌疑人16名，查扣配資協(xié)議、銀行卡一批，凍結(jié)涉案股票賬戶一批，徹底摧毀了該犯罪組織。
案例二：信用卡違規(guī)套現(xiàn)從中獲利
2023年初，賀州市公安局八步分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，有人員使用手機(jī)App軟件從事信用卡套現(xiàn)活動(dòng)。經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人譚某通過(guò)運(yùn)營(yíng)4款套現(xiàn)軟件，以虛構(gòu)交易的方式，進(jìn)行信用卡違規(guī)套現(xiàn)。
辦案民警通過(guò)多維度偵查和全方位拓展，成功將平臺(tái)老板和技術(shù)人員抓獲，并通過(guò)對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)分析研判和發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，一舉抓獲相關(guān)省區(qū)市犯罪嫌疑人30余人。該案獲評(píng)全國(guó)公安經(jīng)偵系統(tǒng)“夏季行動(dòng)”打擊信用卡套現(xiàn)違法犯罪“十省會(huì)戰(zhàn)”重點(diǎn)推進(jìn)案件。
案例三：公司出納職務(wù)侵占上千萬(wàn)元
2023年7月底，某公司向防城港公安機(jī)關(guān)報(bào)案稱，其公司出納董某某向公司請(qǐng)假后逾期不歸，由董某某經(jīng)手的公司錢款存在虧空現(xiàn)象。經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)董某某在一款手機(jī)App賭博軟件上進(jìn)行線上賭博，在輸?shù)魝€(gè)人積蓄后，其利用職務(wù)便利，私自轉(zhuǎn)移公司資金貨款，或違規(guī)收取客戶貨款轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶，涉及金額高達(dá)1000多萬(wàn)元。接案5天后，民警將藏匿在外省的董某某抓捕歸案，及時(shí)為企業(yè)挽回?fù)p失。
編輯：羅寧
責(zé)任編輯：李斯維
值班編審：龐博
（作者：陳蕾)
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