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近日，興業(yè)銀行南寧新城支行工作人員憑借敏銳的反詐直覺，成功識別一起電信網(wǎng)絡詐騙案件，堵截受害人資金63000元，獲得了南寧市反詐中心的高度認可。

日前，廖某至興業(yè)銀行南寧新城支行柜臺辦理大額取款業(yè)務，要求取出卡內(nèi)全部資金63000元。柜員核實發(fā)現(xiàn)，該賬戶前期交易特征異常，已被我行暫停非柜面服務。柜員與廖某核實賬戶資金來源，但客戶含糊其辭，無法回答資金來源及交易用途。異?，F(xiàn)象很快引起了柜員的警覺，柜員立即向會計主管報告后進一步與客戶核實情況。

會計主管仔細分析賬戶歷史交易，發(fā)現(xiàn)與涉詐賬戶交易特征極其相似，立即報告南寧市反詐中心。南寧市反詐中心最終認定該賬戶涉詐，賬戶內(nèi)資金為詐騙受害人轉(zhuǎn)入，當即將賬戶資金63000元全部凍結(jié)。該行工作人員盡職履責、及時識別風險的行為得到了南寧市反詐中心的高度認可。

興業(yè)銀行南寧分行始終踐行“金融為民”理念，做好賬戶防風險及優(yōu)服務工作，維護金融消費者的資金安全和合法權(quán)益。自2022年12月《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》實施以來，該行高度重視、認真部署，積極履行反詐法賦予的行業(yè)職責，持續(xù)開展反電信網(wǎng)絡詐騙公眾及賬戶服務宣傳，夯實風險管理和合規(guī)內(nèi)控防線，強化銀警合作機制，不斷增強一線人員賬戶服務意識和反欺詐能力，積極營造“全民反詐”的濃厚氛圍。（蔣敏）

（作者：蔣敏)

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