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南寧市政府新聞辦于2022年12月2日上午舉行南寧市“打擊經濟犯罪、護航發(fā)展安全” 新聞發(fā)布會，邀請南寧市公安局黨委委員、副局長李文進，南寧市公安局經偵支隊支隊長蘇志林，南寧市公安局經偵支隊副支隊長熊偉介紹有關情況并回答記者提問，發(fā)布會由中共南寧市委宣傳部新聞發(fā)布科科長李敏主持。

南寧市“打擊經濟犯罪、護航發(fā)展安全” 新聞發(fā)布會

時間：

2022年12月2日（星期五）10:00

發(fā)布人：

李文進   南寧市公安局黨委委員、副局長

蘇志林   南寧市公安局經偵支隊支隊長

熊   偉   南寧市公安局經偵支隊副支隊長

主持人：

李   敏   中共南寧市委宣傳部新聞發(fā)布科科長

李敏：

女士們、先生們，新聞界的朋友們：

上午好！歡迎大家出席南寧市政府新聞辦新聞發(fā)布會。

今天我們邀請到市公安局黨委委員、副局長李文進先生，請他為大家介紹南寧市“打擊經濟犯罪、護航發(fā)展安全”工作的有關情況。出席今天發(fā)布會的還有市公安局經偵支隊支隊長蘇志林先生，市公安局經偵支隊副支隊長熊偉先生。

首先，請李文進先生作介紹。

李文進：

女士們、先生們、新聞界的朋友們：

大家上午好！首先，我代表南寧市公安局向媒體朋友們一直以來對我市經濟犯罪偵查工作的大力支持表示衷心感謝！今年以來，南寧市公安局認真貫徹黨中央和國務院的決策部署，聚焦經濟領域突出違法犯罪重拳出擊，聚焦維護經濟安全發(fā)展關鍵環(huán)節(jié)創(chuàng)新協(xié)作機制，聚焦企業(yè)、群眾需要優(yōu)化服務管理，營造安全有序的社會環(huán)境，為南寧經濟發(fā)展保駕護航。具體情況如下：

一、全力打擊突出經濟犯罪，對涉稅、金融領域犯罪保持“零容忍”。

今年以來，全市公安經偵部門聚焦經濟領域突出違法犯罪重拳出擊，市公安局經偵支隊牽頭偵破了“5·7”組織、領導傳銷活動案，“4·28”組織、領導傳銷活動案，“5·10”非法經營案等一批重特大案件；發(fā)起6條全國集群戰(zhàn)役，數(shù)量排名全區(qū)第一，在全國公安機關夏季治安打擊整治“百日行動”中，南寧經偵工作績效指標全區(qū)第一。

在打擊和預防涉稅領域犯罪方面，南寧經偵亮出“打得狠、退得快、防得準”的組合拳，取得顯著成效。1至10月，全市公安經偵部門成功偵破了“2·17”虛開發(fā)票團伙專案、“4·24”虛開增值稅專用發(fā)票案等29起重特大案件，抓獲犯罪嫌疑人112人。其中還包括一批典型的、有影響力的、涉及重點行業(yè)的虛開發(fā)票案件，例如今年7月，南寧市公安局經偵支隊針對“醫(yī)藥行業(yè)虛開發(fā)票”違法犯罪，組織6城區(qū)警力，聯(lián)合稅務部門共同開展統(tǒng)一收網行動，搗毀虛開發(fā)票窩點4個，抓獲犯罪嫌疑人31名，有效打擊了我市醫(yī)藥領域虛開發(fā)票違法犯罪行為的氣焰。此外，我市公安經偵部門與稅務部門對涉嫌騙取或違規(guī)留抵退稅的企業(yè)開展聯(lián)合調查，截至10月，查實存在騙取或違規(guī)留抵退稅行業(yè)企業(yè)21戶，追繳留抵稅額4053.47萬元，罰款788.04 萬元，有力維護了國家稅收征管秩序。

在金融領域打擊違法犯罪方面，我們同樣斬獲一批典型戰(zhàn)果。其中，“11·4”非法經營案被公安部列為2022年全國經偵專項行動“十大戰(zhàn)役”之一，是2022年廣西反洗錢領域獲公安部批準的第一個全國集群戰(zhàn)役。該案拓展發(fā)現(xiàn)涉及多個省區(qū)共計45人的犯罪線索，并關聯(lián)上游網絡賭博、電信網絡詐騙等多起犯罪，涉案金額達102.14億。“5·10”非法經營案是近年來反洗錢領域的又一個案例，該案涉及多個省區(qū)市共計61人，并關聯(lián)出上游網絡賭博平臺2個，非法販賣手機卡、銀行卡的卡頭、卡商線索5條，總涉案金額達115.4億元。“22·223”非法經營案是廣西破獲的第一起證券領域場外配資案，該案發(fā)起的全國集群戰(zhàn)役關聯(lián)1個技術運維和13個線上、線下配資團伙，總涉案金額達128億元。

當前，我們正在按照上級公安機關的部署，深入開展歲末年初打擊突出犯罪攻堅戰(zhàn)，我們將乘勝追擊、鞏固戰(zhàn)果，進一步聚焦經濟領域突出違法犯罪開展深入打擊，全力維護好安全有序的發(fā)展環(huán)境。

二、建立協(xié)作機制，防范金融風險。

2022年，南寧市公安局強化信息化實戰(zhàn)運用，強化數(shù)據(jù)應用，與各領域單位、企業(yè)建立協(xié)作機制，全面提升辦案效率，防范金融風險。一是建立“警稅協(xié)作”機制，成立“警稅聯(lián)合作戰(zhàn)中心”，通過稅務、公安、檢察院、海關、銀行等部門協(xié)同聯(lián)動，實現(xiàn)信息共享、證據(jù)互認、聯(lián)合辦案，運用稅務、海關、資金等多方數(shù)據(jù)開展研判，生成一批質量高、指向性強的涉稅犯罪線索，重點打擊核心骨干人員和職業(yè)犯罪團伙，推動南寧警稅聯(lián)合打擊涉稅違法犯罪工作再上新臺階。二是建立“警銀協(xié)作”機制。南寧市公安局與全市各金融機構建立警銀快速查詢反饋數(shù)據(jù)機制，開通警銀數(shù)據(jù)通道，深入開展防范打擊金融犯罪工作。三是建立“警保協(xié)作”機制。南寧市公安局與中國銀行保險信息技術管理有限公司、自治區(qū)銀保監(jiān)局、廣西保險行業(yè)協(xié)會及各保險機構建立“警保反欺詐交流會商機制”，快速獲取涉及保險詐騙的相關數(shù)據(jù)，進行深入研判及打擊。

三、為企業(yè)開設“綠色通道”，提供上門服務。

優(yōu)化營商環(huán)境、高效服務企業(yè)和群眾是南寧公安經偵部門努力的重點。今年6月，南寧市公安局經偵支隊成立“企業(yè)服務隊”，主動上門送法入企業(yè)及金融機構，同時開通“警企”接報案綠色通道，為有需要的企業(yè)提供快偵快辦等服務。服務隊主動上門走訪了解企業(yè)實際困難和需求，為他們紓困解難，進一步提升企業(yè)刑事風險防范能力和工作人員職務犯罪風險防范能力。截至10月，經偵支隊通過上門為轄區(qū)企業(yè)服務，化解職務侵占、合同詐騙等風險隱患21起。

四、暢通經濟類案件報案渠道，為群眾紓困解難。

南寧市公安局以解決經濟犯罪案件報案難、受案難、立案難等群眾“急難愁盼”問題為目標，于2021年11月在全區(qū)公安機關先行先試，成立首個“經濟犯罪案件接報案中心”，同時啟用了網上經濟犯罪案件接報案平臺，推出方便群眾的線上、線下接報案工作新模式，打通了與群眾聯(lián)系的“最后一公里”，為人民群眾提供高品質的接報案服務。

該中心將經濟類案件“接辦”分離制度有效貫徹落實，簡化經濟犯罪案件接報警流程，挑選業(yè)務精干、經驗豐富的經偵民警接待報警群眾，還與南寧市律師協(xié)會合作，采取“律師值班駐點”模式，為群眾提供法律咨詢服務，對警方工作進行監(jiān)督，依法保障人民群眾合法權益的同時，提升公安機關執(zhí)法公信力。

自該中心成立以來，全市合同詐騙、挪用資金、職務侵占、虛假訴訟等四類案件有效報案數(shù)同比提升198%。2022年1月至10月，接報案中心現(xiàn)場共接待群眾3941人，網上接報案平臺共接到報警765起，辦結763起。

各位媒體記者朋友們，良好的經濟秩序是首府經濟發(fā)展的重要基礎，為南寧經濟健康發(fā)展做好“打擊、服務、參謀”是南寧公安經偵部門義不容辭的責任。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅定不移貫徹總體國家安全觀，為南寧經濟高質量發(fā)展、譜寫新時代南寧現(xiàn)代化建設新篇章保駕護航。有關工作情況，我先介紹到這里。

下面我和我的同事愿意就南寧市“打擊經濟犯罪、護航發(fā)展安全”有關問題，回答大家的提問，謝謝！

李敏：

感謝李文進先生的介紹。下面開始提問，提問前請通報所代表的新聞機構。有問題的請舉手。

南寧日報記者：今年南寧公安接連破獲洗錢類非法經營案，還發(fā)起了涉及全國多省市的集群戰(zhàn)役，可否介紹一下這類案件偵辦的情況？對廣大群眾有什么警示意義？

蘇志林：

以今年南寧公安偵破的“11·4”非法經營案為例，該案不僅是廣西反洗錢領域被公安部批準的第一個全國集群戰(zhàn)役，也被公安部列為今年經偵“十大戰(zhàn)役”之一。該案的偵破是“警銀協(xié)作機制”發(fā)揮作用的一個例證。南寧市公安局經偵支隊通過該協(xié)作機制及時收到了南寧某銀行提供的一條可疑線索，警方調查發(fā)現(xiàn)線索來源銀行賬戶交易資金量大，并出現(xiàn)異常的快進快出，有重大違法犯罪的嫌疑。南寧警方立即成立“11·4”非法經營案專案組對該案進行立案偵查，經過抽絲剝繭，最終清晰剝離出犯罪脈絡，鎖定犯罪嫌疑人。

這個案件最突出的地方是，警方不僅僅偵破了案件本身，還相繼深挖出涉及全國多省市的犯罪線索，關聯(lián)出上游2個網絡賭博平臺、2起電信網絡詐騙等案件，總涉案金額高達102.14億元，最終報經公安部發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，于今年8月完成收網，最終對該違法犯罪產業(yè)鏈形成全鏈條打擊。

公安機關常說的“洗錢”主要是指：將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化，對經濟秩序和社會安全穩(wěn)定具有破壞作用，具有嚴重的社會危害性。根據(jù)近年來辦案經驗，群眾需要注意以下情形，避免成為違法犯罪行為的“幫兇”：

1.不用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

2.不要出租出借自己的身份證、銀行卡等給他人。犯罪分子會利用他人證件辦理銀行卡進行頻繁的轉賬交易，從而達到洗錢目的。

3.不受利益誘惑出租出借自己的網絡支付收款碼。

4.若遇到無故大額充值話費，此時要提高警惕，不法分子往往在給您充值大量話費后，要求您給他轉賬，從而達到洗錢的目的。

5.謹慎各類商業(yè)投資。不法分子往往通過投資辦產業(yè)進行洗錢。例如：投資拍電影，卻又沒有專業(yè)影視人員參與；投資房地產，卻連施工方都不見等等。這種情況很大概率就是為了洗錢。

我先介紹到這里，謝謝！

廣西新聞網記者：南寧警方和多個行業(yè)建立了協(xié)作機制，可否舉例介紹一下建立協(xié)作機制的成果？

蘇志林：

今年以來，南寧警方對保險、金融領域進行行業(yè)生態(tài)研判分析及打擊整治，我們從完善協(xié)作機制做起，建立“警稅”“警銀”“警?！钡纫幌盗袇f(xié)作機制，通過該類機制快速獲取相關行業(yè)的數(shù)據(jù)及時對各類違法犯罪行為進行深入研判預警及打擊整治。

今年1月，南寧市公安局經偵支隊通過“警保反欺詐交流會商機制”，及時發(fā)現(xiàn)和識別出了犯罪嫌疑人騙保的線索。經過調查查實，犯罪嫌疑人通過故意制造保險事故（自傷、自殘）住院治療，并以偽造住院等虛假材料在全國各地多家保險公司重復申請理賠，騙取保險公司人身意外傷害賠償金達19萬元。該案破獲后，我們又繼續(xù)深挖，從這一單保險詐騙案件中拓展出一整個大型家族式保險詐騙犯罪團伙，涉及多家保險公司，涉案金額達200多萬元。有力打擊了此類違法犯罪的氣焰，維護了保險行業(yè)安全秩序。

我先介紹到這里，謝謝！

央廣網記者：投資被騙一直以來備受關注，南寧警方有沒有針對性地進行打擊？警方有沒有好的建議讓老百姓避開投資陷阱？

熊偉：

今年2月，南寧市經濟犯罪案件接報案中心互聯(lián)網報案平臺接到群眾報警，稱某商城投入的錢拿不回來了。接報后，經偵支隊迅速組織人員進行分析研判，組織精干警力與良慶分局快速開展案件調查取證工作，僅用8天時間成功偵破“團媽商城”非法吸收公眾存款案，抓獲嫌疑人2名。該案作案手法其實很普遍，“團媽商城”APP運營模式為：從商城成立之初通過對外派發(fā)傳單及群眾口口相傳的方式，以拼團獲利為誘餌吸納會員。同時，該商城還設置銷售獎，誘導會員發(fā)展下線。

根據(jù)我們近年來接到的各類非法吸收公眾存款案件來看，普通老百姓進行投資一定要選擇正規(guī)合法的投資渠道，不要輕信高回報等承諾，以免造成無可挽回的經濟損失，以下陷阱需要注意：

1.借助境外名義設立互聯(lián)網企業(yè)、投資咨詢類企業(yè)；

2.境外虛擬幣交易所或互聯(lián)網絡進行的虛擬幣交易；

3.承諾高額回報、編造虛假項目、虛假宣傳造勢的各類傳銷或非法集資行為。

4.通過親戚朋友介紹再發(fā)展下線，有一定隱蔽性，不簽訂正規(guī)合同，也不開具發(fā)票的投資行為；

5.投資的過程中，一定要注意核實企業(yè)工商登記，如果主體身份不合法、不真實，該投資大概率就是欺詐。

我先介紹到這里，謝謝！

廣西日報記者：今年來打擊涉稅違法犯罪成為群眾關注的焦點，南寧建立警稅協(xié)作機制，成立警稅聯(lián)合作戰(zhàn)中心，作用及成效如何？

熊偉：

警稅聯(lián)合作戰(zhàn)中心已經成立一年了，它既是貫徹落實中央關于打擊虛開增值稅發(fā)票和騙取出口退稅違法犯罪活動的重要舉措，也是警稅共同防范和打擊涉稅違法犯罪的有力抓手。中心以實體化運作模式最大限度發(fā)揮了警稅協(xié)同職能優(yōu)勢，通過聯(lián)合分析研判、聯(lián)合查辦案件、聯(lián)合開展收網行動、聯(lián)合督導督辦等方式，對我市虛開發(fā)票騙取留抵退稅和騙取出口退稅違法犯罪行為重拳出擊。2022年，在常態(tài)化開展打擊虛開騙稅、共同防范和打擊涉稅違法犯罪活動工作中，警稅互通協(xié)作，凝聚合力，成果顯著，破獲了一批大案要案，包括“2·17”虛開團伙專案、“4·24”虛開增值稅專用發(fā)票案、醫(yī)藥領域虛開發(fā)票專案等，初步查明涉案企業(yè)218戶，涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票9605份，涉案金額累計7億元。

我先介紹到這里，謝謝！

南寧廣播電視臺記者：老百姓購買汽車的時候，由中介人員代辦車輛入戶及繳稅，是否存在隱患，老百姓需要注意什么？

熊偉：

市場上存在“黑中介”現(xiàn)象，他們?yōu)榱俗非罄鏁褂谩疤撻_”或不規(guī)范的發(fā)票偷逃國家稅款。通過“黑中介”代辦服務，一經發(fā)現(xiàn)，相關部門將停止辦理車輛入戶并追繳少繳的稅款從而造成老百姓利益受損。2021年以來，警稅聯(lián)合開展打擊利用低價虛開機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票偷逃車輛購置稅專項行動，已追征涉嫌少繳車輛購置稅的車輛250輛，追繳車輛購置稅213.27萬元，有力保護了稅收秩序，也維護了群眾的合法權益。警方提醒，老百姓購車時需要注意以下三點：

1.找“黑中介”辦理入戶及報稅，看似省錢但極有可能觸及犯罪，警方建議找正規(guī)的中介公司或汽車4S店辦理此項業(yè)務；

2.購買車輛時必須要核對兩公章是否一致，即：購買合同公章與發(fā)票專用章；

3.謹慎核對銷售價格、發(fā)票價格、簽訂合同價格是否相一致。

我先介紹到這里，謝謝！

李敏：

由于時間關系，答記者問到此結束。感謝各位發(fā)布人的介紹，感謝各位記者朋友，如果記者朋友還有其他問題需要了解，請會后與市公安局聯(lián)系溝通采訪。

今天的新聞發(fā)布會到此結束。謝謝大家！

編輯：覃鳳妮

責任編輯：黃登

值班編審：盧超

（作者：龐麗娜 杜佳徽)

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